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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. In welchen der folgenden Fälle kann ein Finanzinstitut einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) veröffentlichen?

A) Ein Kunde fragt nach einer möglichen Meldung an die lokale Financial Intelligence Unit (Ausfüllen)
B) Ein Gerichtsbeschluss fordert die Bank auf, den SAR vorbehaltlich der Zustimmung der Rechtsabteilung offenzulegen
C) Ein externer Berater erkundigt sich nach den Details des SAR
D) Eine Polizei eines Drittlandes erkundigt sich direkt nach dem Kunden.

2. In einem standardmäßigen Kundensorgfaltspflichtprozess (CDD), der sich auf die finanzielle Inklusion konzentriert, erfordern die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF): (Wählen Sie zwei aus.)

A) Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
B) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden.
C) Identifizierung der Arbeitsadresse des Kunden.
D) Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden.
E) Identifizierung des Berufs des Kunden.
F) [Überprüfung der Einkommensquellen des Kunden.

3. Während Spieleplattformen typischerweise zu Freizeitzwecken genutzt werden, können sie möglicherweise zur Terrorismusfinanzierung missbraucht werden, und zwar durch Spiele, bei denen die Spieler:

A) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern, die gegen Fiat-Währung eingetauscht werden können
B) Tauschen Sie In-Game-Gegenstände mit anderen Spielern aus.
C) Erhalten Sie Spielmaterialien, indem Sie Spielaktivitäten durchführen.
D) Kaufen Sie In-Game-Gegenstände mit virtueller In-Game-Währung.

4. Was ist ein Hauptziel der EU-Richtlinien zur Geldwäsche?

A) Ermöglichen Sie den Mitgliedstaaten, den Gesetzesentwurf in Zusammenarbeit mit den Finanzermittlungsbehörden der EU zu erörtern.
B) Kontrollieren Sie Zahlungen in EU-Ländern, um Geldwäsche zu reduzieren.
C) Schaffen Sie ein einheitliches Regulierungsumfeld in der gesamten EU, um Geldwäsche zu verhindern.
D) Bauen Sie ein Netzwerk von Finanzinstituten auf, die zusammenarbeiten, um Geldwäsche in der gesamten EU zu verhindern.

5. Das US-Finanzministerium weist darauf hin, dass welche der folgenden Punkte ein hohes Geldwäscherisiko darstellen, wenn sie von traditionellen Finanzinstituten (FIs) entlastet werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Non-Profit-Organisationen mit internationaler Geschäftstätigkeit
B) Gelddienstleistungsunternehmen (MSB)
C) Einzelne ausländische Kunden
D) Multinationale Konzerne

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